emc体育app下载，emc体育app下载，emc体育app下载，5月20日，禾盛新材的资金流向显示，主力资金净流出1570.08万元；游资资金净流入318.41万元；散户资金净流入1251.67万元。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强公司对子公司的管理和控制，确保子公司规范高效运作，保护投资者利益。本制度适用于公司的全资子公司及控股子公司。公司依法享有对子公司的资产收益、重大决策、选择管理者及股权处置等权利，并指导监督子公司合法合规运营。子公司治理结构需遵守《公司法》等法律法规emc易倍体育，，股东会、董事会和监事会应规范运作。公司通过推荐董事、监事和高级管理人员实现对控股子公司的治理监控，推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上。子公司需确保运营管理不违背公司制度，相关文档应报公司备案。公司对子公司实行重大事项监督管理，子公司应及时报告重大业务和财务事项，并按规定报送月度或季度报告。子公司不得未经公司批准提供对外担保，募集资金投资项目需建立相应管理制度。子公司应建立信息披露制度，确保信息披露符合深交所要求，研究涉及信息披露事项时应通知董事会秘书列席会议。公司每年至少一次对子公司实施审计监督，子公司需配合审计工作。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《公司章程》，撤销监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。审议通过了《关于修订部分制度的议案》，对《股东大会议事规则》等25项规章制度进行修订。审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，提名梁旭、吴亮、吴海峰为非独立董事候选人。审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名彭陈、闫艳、谢荟为独立董事候选人。审议通过了《关于制定公司的议案》。审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月6日召开临时股东大会审议上述议案。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2025年5月19日15：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年5月12日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。会议审议通过了《关于修订的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，对公司章程进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025年5月21日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《关于修订及相关制度的公告》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括经与会监事签署的第六届监事会第二十三次会议决议。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司将于2025年6月6日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式emc易倍体育，，网络投票时间为2025年6月6日。股权登记日为2025年5月30日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括修订公司章程、修订部分制度以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订部分制度涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。选举非独立董事和独立董事采用累积投票制。现场会议登记时间为2025年6月3日至4日，登记方式包括自然人股东和法人股东的登记要求。会议咨询联系人为王文其、陈洁。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。附件提供了详细的网络投票操作流程和委托书模板。

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